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  本公司于2026年7月30日在臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會議室召開了2025年度股東會。  

    會議由公司董事長孔方桂主持。參加本次會議表決的股數為：165403113股，占公司總股份的比例為：76.58%，占出席會議所有股東所持表決權100%。會議應到董事7人，實到5人。

會議經鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經記名投票表決通過了以下事項：

一、《2025年度董事會工作報告》 

參加表決的股數為：165403113股，同意：165397713股，占出席會議所有股東所持表決權99.997%，反對：0股；棄權：5400股。

二、《2025年度財務決算及2026年度財務預算報告》

參加表決的股數為：165403113股，同意：165397713股，占出席會議所有股東所持表決權99.997%，反對：0股；棄權：5400股。。

三、《2026年度投資計劃》 

參加表決的股數為：165403113股，同意：165397713股，占出席會議所有股東所持表決權99.997%，反對：0股；棄權：5400股。

四、《關于2025年度利潤分配的議案》 

參加表決的股數為：165403113股，同意：165392313股，占出席會議所有股東所持表決權99.993%，反對：5400股；棄權：5400股。

五、《關于臺州交投公路養護工程有限公司申請2026年度授信融資的議案》 

參加表決的股數為：165403113股，同意：165397713股，占出席會議所有股東所持表決權99.997%，反對：0股；棄權：5400股。

本次股東會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

 浙江臺州高速公路集團股份有限公司

               2026年7月30日